Een 24-jarige Nederlander, die een vermogen van meer dan 20 miljoen euro vergaarde door cryptocurrency-oplichting, is onlangs in Marbella gearresteerd. Het klinkt als een verhaal van een spannende film, maar dit is waargebeurd.

De jongeman had niet alleen gewone mensen opgelicht, maar zelfs criminelen die hun dubieuze winsten uit de drugshandel wilden witwassen.

Je zou zeggen, als je met dergelijke klanten omgaat, speel je een gevaarlijk spel. En dat was precies wat deze jongen deed: hij was een wolf die andere wolven aanpakte.

Wat hem echt slim maakte, was zijn vermogen om volledig onder de radar te blijven. Hij huurde luxe villa’s in Marbella, maar altijd maar voor een paar weken. Dat was zijn truc: steeds verhuizen naar een ander adres om de politie te snel en te slim af te zijn.

Deze villa’s waren niet alleen groot, ze zaten vol met dure spullen zoals een paar luxe horloges en een flinke stapel contant geld. In zo’n omgeving kon hij in alle rust zijn oplichtingspraktijken voortzetten.

Zijn werkwijze was ook opvallend simpel, maar effectief. Via social media en apps bood hij criminelen de mogelijkheid om hun cryptomunten om te zetten naar echte valuta, zoals euro’s of dollars. 

De vraag naar deze dienst is momenteel hoog, want de cryptomarkt doet het enorm goed, met talrijke cryptomunten die nieuwe pieken bereiken. Deze populariteit zorgt ervoor dat steeds meer mensen de markt instappen. Volgens Sander Overmars van CryptoNews NL kiezen veel nieuwe investeerders ervoor om via de beste cryptomunten korte termijn beleggen een kans te geven. Dit vergroot de liquiditeit van de cryptomarkt, wat het natuurlijk eenvoudiger maakte voor de Nederlandse jongeman om klanten te vinden.

In eerste instantie waren de bedragen klein, zodat de slachtoffers zich geen zorgen maakten. Maar zodra het vertrouwen was opgebouwd, kwamen de grotere transacties. En toen, zodra het geld flink begon binnen te komen, was hij verdwenen.

Zijn slachtoffers hadden niets anders dan een scherm en valse contactgegevens en konden hem niet vinden. Zelfs de criminelen die hij bedrogen had, wisten niet waar ze hem moesten zoeken.

De Spaanse politie kwam hem pas echt op het spoor toen ze via de Nederlandse politie een tip kregen. Ze hadden hem al maanden digitaal in de gaten, maar pas in september konden ze echt toeslaan. In een luxueuze villa in Nueva Andalucía, een chique wijk in Marbella, werd hij uiteindelijk gearresteerd.

De politie vond in de villa niet alleen een heleboel luxueuze voorwerpen, maar ook de sleutels tot zijn cryptovermogen, met een toenmalige waarde van een slordige 13 miljoen euro.

Zoals dat wel vaker gaat in de cryptowereld, is de waarde ervan sindsdien alleen maar gestegen.

De politie doorzocht ook zijn huis in Mijas, en in Nederland werden zijn moeder en partner opgepakt. In hun woning vonden ze een flinke som cash (238.000 euro), luxe horloges ter waarde van 600.000 euro en allerlei andere dure spullen. Het leek wel een regelrechte schatkist.

Deze inbeslagname van cryptocurrency is de dato een van de grootste in Spanje en zelfs in Europa.

Op 14 november werd de man dan overgeleverd aan Nederland, waar hij werd voorgeleid voor de rechter-commissaris van de rechtbank Gelderland.

Het hele verhaal krijgt nog een staartje en het lijkt erop dat deze zaak nog wel eens veel verder kan gaan. De politie liet immers weten dat hij zelfs meer verborgen vermogen zou hebben, waardoor het nog een tijdje kan duren voordat de volledige omvang van zijn praktijken aan het licht komt.